证券代码：001319     证券简称：铭科精技     公告编号：2023-027

              铭科精技控股股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

【资料图】

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将

于 2023 年 8 月 7 日任期届满。鉴于新一届董事会、监事会换届工作尚在积极推

进中，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司第一届董事会及监事会将延期

换届，董事会下属各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会、董事会下属各专

门委员会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》

等相关规定继续履行相应的义务和职责。

  公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成

董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

                            铭科精技控股股份有限公司

                                         董事会

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